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创业环保: 创业环保第九届董事会第十五次会议决议公告-世界聚焦

来源:证券之星 2023-06-14 21:10:30

 证券代码:600874   股票简称:创业环保        公告编号:临 2023-035


【资料图】

 债券代码:188867   债券简称:21 津创 01

         天津创业环保集团股份有限公司

        第九届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董

事会第十五次会议于 2023 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会

议董事 9 人,实际参加会议董事 7 人。董事安品东先生因公出差无法参会,彭怡

琳女士因会议冲突无法参会,均委托董事李杨先生代为参会并表决。公司监事会

成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2023 年 6 月 9 日将本次董事会

会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

  本公司于 2023 年初完成了本部中心部室的组织架构调整,部分中心部室名称

及职责发生变化,因此相关内控管理制度需同步进行修订。按照《公司章程》规

定,其中 11 项基本管理制度需由董事会审议(详见附件)。

  本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

  《董事会议事规则》

          《证券违法违规行为内部问责制度》在董事会审议通过后

还将提请股东大会审批。

  为推进公司投资类项目的顺利开展,激励员工主动、积极承担项目责任和创

造价值,规范项目奖金的使用,保障公司市场开发目标的达成,特制订《市场开

发奖励制度(试行)》。该制度是在符合法规和借鉴已有成熟经验的基础上制订,

适用于本公司所有实现落地的投资类项目,制度内容主要包括总则、定义、奖金

池的核定与分配、奖金分配对象与发放及附则五部分。该制度自董事会审议通过

之日起生效,试行一年。

  本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

  为加大清理应收款项工作力度,激发业务部门和经营单位的积极性,强化协

同配合力度,有效改善公司应收款项现状,增加资金回收规模提高债务风险防控

能力,降低融资成本提高项目收益,本公司结合实际情况拟制订《应收款项压降

专项奖励制度(试行)》。该制度核心内容包括:应收款项定义、压降方式、奖励

范围及办法等。该制度自董事会审议通过之日起生效,试行一年。

  本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

  公司结合对环保产业外部环境及行业形势的分析,以及对企业自身优劣势的

剖析和对标对表分析,在总结过去 5 年发展经验,内外结合、上下联动,经过多

层次的研讨和论证,形成本公司“十四五”发展战略规划,以指导公司未来发展。

  本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

  鉴于传统水务行业重资产类项目投资日趋严峻的市场形势,本公司在“十四

五”战略规划中提出了“轻重结合”的发展思路,旨在通过技术升级和优化运营

降低成本,并探索在降低投资与负债的前提下提升收入和利润的业务模式。为此

拟设立轻资产运营公司,通过获得专业化运营类的“技术+产品+服务”等轻资产

业务,辅助运营资产规模扩大的同时,实现内循环,增加收入和利润;另外,通

过对新技术、新产品的研发和推广以及对行业内优秀的技术、产品企业适度的股

权投资,及时为本公司的存量项目提供降本增效的优化方案,在外部市场赢得差

异化竞争优势,并获取股权投资收益,与本公司的传统业务相辅相成、相互促进,

布局未来,进一步强化本公司的行业地位和发展潜力。

  本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

  根据《创业环保集团职业经理人绩效考核和薪酬管理方案》,结合公司 2023

年主要经营管理目标,公司拟制订《创业环保集团 2023 年高级管理人员业绩考核

方案》。

  经审议,董事会同意 2023 年度公司高管人员业绩考核方案,要求高级管理人

员瞄准目标责任,勤勉履职,确保实现公司年度经营管理目标。

  本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

            天津创业环保集团股份有限公司

                    董事会

附件:

                拟修订的制度清单

  一、仅调整组织机构名称的制度(7 项)

 董事会日常事务的管理部门由“公司治理中心”调整为“董事会办公室”。

 总经理办公会的组织等工作由“公司治理中心”调整为“党委(行政)办公

室”。

 信息披露事务的管理部门由“公司治理中心、财务管理中心、债券发行与维

护负责中心共同组织实施”调整为“董事会办公室、财务管理中心、债券发行与

维护负责中心共同组织实施”。

 日常问责事项的调查、核实工作由“企业管理中心”调整为“法律事务管理

部门”。

 战略规划工作的统筹由“公司治理中心”调整为“企业管理中心”。

 合同管理的牵头部门由“企业管理中心”调整为“合规管理部”。战略规划

的统筹工作由“公司治理中心”调整为“董事会办公室”。

 内控管理工作的统筹由“企业管理中心”调整为“合规管理部”。

  二、涉及其他内容调整的制度(4 项)

序号      名称         调整内容             原条款               新条款

                               营活动的合规性负责,主要履行

                               以下合规管理职责:

                                                 第六条 董事会发挥定战略、作

                               (1)批准集团公司合规管理战

                                                 决策、防风险作用,主要履

                               略规划、基本制度及年度报告;

                                                 行以下职责:

                               (2)推动完善合规管理体系;

                                                 (一)审议批准合规管理基本制

                               (3)决定合规管理负责人的任

                                                 度、体系建设方案和年度报告等。

                               免;

                                                 (二)研究决定合规管理重大事

                               (4)决定合规管理牵头部门的

                                                 项。

                               设置和职能;

                                                 (三)推动完善合规管理体系并

                               (5)研究决定合规管理有关重

                                                 对其有效性进行评价。

                               大事项;

                                                 (四)决定合规管理部门设置及

                               (6)按照权限决定有关违规人

                                                 职责。

                               员的处理事项;

                               (7)集团公司章程规定的其他

                               合规管理职责。

                 调 整 组 织 机 构 名 主要职责包括:

                                                 第八条 总经理办公会发挥谋经

                 称;按照《中央企 (1)根据董事会决定,建立健         营、抓落实、强管理作用,主要

                               全合规管理组织架构;

     《1.21 企业合   业合规管理办法》 (2)批准合规管理具体制度规         履行以下职责:

     规管理制度》      调整部分职责;增 定;                     案,经董事会批准后组织实施。

                               (3)批准合规管理计划,采取

                                                 (二)拟订合规管理基本制度,

                 加 合 规 管 理 联 席 措施确保合规制度得到有效执     批准年度计划等,组织制定合规

                               行;

                 会机制。                            管理具体制度。

                               (4)明确合规管理流程,确保

                                                 (三)组织应对重大合规风险事

                               合规要求融入业务领域;

                                                 件。

                               (5)及时制止并纠正不合规的

                                                 (四)指导监督各部门和所属单

                               经营行为,按照权限对违规人员

                                                 位合规管理工作。

                               进行责任追究或提出处理建议;

                               (6)经董事会授权的其他事项。

                                                 第十六条 集团公司建立合规管

                                                 理联席会机制,集团公司主要领

                                                 导分管领导可提议召开不同层

                                                 级、不同范围的联席会,研究提

                                                 出合规管理重要政策,统筹解决

                                    ——           合规管理重大问题,协调、推进

                                                 合规管理各项工作。

                                                 第十七条 各部门可以提议召开

                                                 部门间联席会,解决跨部门合规

                                                 管理分工、界面、合规流程等方

                                                 面存在的问题。

     《1.4.1 董事   调整组织机构名                         授权经理层批准制度中依据实际

                                                 订。

        法》       质性修改的授权。

               调 整 组 织 机 构 名 本制度适用于天津创业环保集 第二条 本制度适用于天津创业

                                           环保集团股份有限公司(简称“集

     《13.1 内控建 称及职责,增加重 团股份有限公司(简称“集团公 团公司”)内控体系的建设、检查

                              (包括母公司各中心、各部

     设管理制度》 要 管 理 制 度 的 内 室、各直属污水处理厂等)内控 更新、评价及持续改进的管理。

                                                 集团公司包括母公司各中心、各

                            体系的建设、检查更新、评价及

                 容,增加审批程序 持续改进的管理。               部室等。

                                            (四)审批程序

               及授权等具体内

               容。                           后,由集团公司董事长/总经理签

                                            发;

                                            室主管领导审核、集团党委会前

                                            置审议、集团公司总经理办公会

                                            审批后,由集团公司总经理签发;

                                   ——

                                            室主管领导审核、集团公司总经

                                            理办公会审批后,由集团公司总

                                            经理签发;

                                            由分管业务的主管领导、委员会

                                            主任审批及签发。

                                            针对制度中依据实际情况调整部

                                            门名称等非实质性修订,直接由

                                            总经理办公会审批及签发。

                                            第二章 术语和定义

                                            第四条

                          分业务预算:指分业务收支预算

                                            (二)分业务预算:指分业务收

                          及资本性支出预算,主要包含:

                                            支预算及资本性支出预算,主要

                          生产成本预算、人工成本预算、

                                            包含:收入预算、成本预算、期

                          科技支出预算、固定资产、无形

    《15.4 财务   调整组织机构名    资产购置预算、股权性投资预

                                            间费用预算、人工成本预算、融

                                            资预算、对外捐赠支出预算、资

                                            本性资金支出预算等。

      度》       算的具体内容。                      第八条 财务预算的内容和分类

                                            (二)集团公司年度资本性支出

                                            预算,包含固定资产及无形资产

                          预算,包括:固定资产及无形资

                                            购置资金支出、经营性投资资金

                          产购置预算、股权性投资预算、

                                            支出及工程项目投资资金支出

                          工程项目投资预算等。

                                            等。

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