证券代码：605358         证券简称：立昂微          公告编号：2023-003

债券代码：111010         债券简称：立昂转债

【资料图】

               杭州立昂微电子股份有限公司

              第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

  杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2023

年 1 月 10 日（星期二）在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以

通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席

监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、

                                        《公司章程》

的规定。

   二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

  （一）审议通过了《关于使用募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增资以实施

募投项目的议案》

  本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的

需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，

保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。同意公司使用募集资金对子公司增资。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （二）审议通过了《关于使用募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资以实

施募投项目暨关联交易的议案》

  本次对控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的

需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，

保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。本次增资的关联交易不存在损害公司及其

股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金对子公司增资。

 监事任德孝因关联关系回避表决。

 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

 以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  特此公告。

                             杭州立昂微电子股份有限公司监事会

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